近日，新金融探案獲悉，北京P2P平臺合眾金服涉嫌犯非法吸收公眾存款案已經二審宣判。據北京市第三中級人民法院刑事判決書顯示，經審計，合眾金服案吸收300余名報案投資人資金共計人民幣1.4億余元，造成報案投資人損失9800余萬元。合眾金服運營公司北京合眾創金投資有限公司實際負責人陳某被判處有期徒刑六年六個月，罰金人民幣30萬元，運營部、技術部和營銷部等6名負責人獲刑在二年半至四年半之間，罰金在10萬至20萬之間，其中1人獲緩刑三年。

判決書顯示，北京市朝陽區人民法院審理北京市朝陽區人民檢察院指控原審被告人陳某、魏某、安某某等7人犯非法吸收公眾存款罪一案，于2019年10月23日作出（2019）京0105刑初178號刑事判決。原審被告人不服，提出上訴。

北京市朝陽區人民法院刑事判決書認定：2015年至2017年間，被告人陳某伙同魏某等6人在北京市朝陽區等地，以北京合眾創金投資有限公司（以下簡稱合眾創金公司）、北京合創互通信息科技有限公司（以下簡稱合創互通公司）、合金貸（北京）商務咨詢服務有限公司等公司的名義，采取線下職場業務員推銷和線上“合眾金服”平臺網絡推銷等方式，以投資恒春老年公寓等項目為由，向社會公開宣傳，并承諾返本付息，與投資人簽訂《借款協議》等理財協議，非法吸收公眾資金。經審計，吸收300余名報案投資人資金共計人民幣1.4億余元，造成上述報案投資人損失共計人民幣9800余萬元。其中，被告人陳某、白某某對全部犯罪金額負責；被告人魏某、安某某、趙某某參與非法吸收資金共計人民幣1.1億余元；被告人忻某某參與非法吸收資金共計人民幣8060余萬元；被告人林某某參與非法吸收資金共計人民幣550余萬元。

后被告人陳某、忻某某主動向公安機關投案，被告人魏某、安某某、趙某某、林某某、白某苛被公安機關抓獲歸案。案發后及本院審理期間，被告人陳某退賠人民幣12萬元；被告人趙某某退賠人民幣10萬元；被告人安某某退賠人民幣33.2418萬元；被告人忻某某退賠人民幣40萬元；被告人林某某退賠人民幣20萬元；被告人白某某退賠人民幣22萬元；被告人魏某退賠人民幣1000001元。上述錢款均已扣押在案。

一審判決顯示：被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個月，罰金人民幣三十萬元；被告人趙某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，罰金人民幣二十萬元；被告人魏某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年八個月，罰金人民幣二十萬元；被告人忻某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年三個月，罰金人民幣十五萬元；被告人安某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬元；被告人林某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣十萬元；被告人白某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，罰金人民幣十萬元。

一審判決后，陳某等人均認為量刑過重而提起上訴。陳某的辯護人的主要辯護意見稱，一審判決認定的陳龍的犯罪數額有誤，沒有充分考慮陳龍積極管理投資項目、借款彌補投資人損失的具體情節，請求二審法庭對其減輕處罰。魏某的主要辯護意見是一審判決認定魏某的違法所得數額有誤，一審期間，魏某超額退賠。安某某的上訴理由是一審判決認定的數額有誤，其只是綜合職能崗位，不參與吸收資金；其報銷費用的數額不應計入違法所得數額。

二審審理期間，上訴人魏某的家屬代為退賠人民幣100萬元，錢款已扣押在案。

北京市第三中級人民法院二審判決顯示，陳某等5人刑期維持一審判決，上訴人魏某判處有期徒刑二年八個月，罰金人民幣十萬元。責令被告人陳某繼續退賠投資人經濟損失，繼續追繳被告人趙某某、忻某某、安某某違法所得，用于退賠投資人經濟損失。在案之人民幣237萬2419元，發還本案各投資人。

據金融虎此前報道，2017年10月9日，合眾金服宣布暫停旗下網貸信息中介業務，并表示針對存量業務余額，公司將通過收回外放債權、公司資產的變現、股東借款和新業務收入等途徑支持解決。隨后，合眾金服被爆出發布虛假標的。在合眾金服兌付逾期一個月之后，有公司表示其在北京合創互通信息科技有限公司并無借款業務。

資料顯示，合眾金服成立于2015年，注冊資本1億元人民幣。股東包括美股上市公司航美傳媒，持股15%。此外，北京財技投資管理中心（有限合伙）持股35%，中恕科技發展（北京）有限公司持股30%，北京宏遠智信企業管理咨詢有限公司持股20%。

信息來源：金融虎